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美高梅网上娱乐破获一涉案金额30多亿元特大虚开增值税发票案

时间:2016-02-18  来源:新华网

         美高梅网上娱乐市海淀区警方16日先容,警方破获一起涉案金额30多亿元、造成国家流失税额达5亿余元的虚开增值税发票案件,犯罪团伙控制企业400余家,受票企业涉及全国29个省市、达1500余家。

  美高梅网上娱乐市公安局海淀分局负责人先容,2015年10月,警方接到国税部门报案称,一家商贸企业被举报有违法犯罪嫌疑,每月买卖增值税专用发票达2亿元。国税部门调查发现,全市范围内还有50余家企业的注册地址、业务和交易票据往来都和被举报企业十分相似。

  警方调查发现,这些企业中有15家企业的代理购票人为一名叫石某的女子,石某原供职于一家单位的会计室,现已退休,从2015年5月以来,先后在美高梅网上娱乐市朝阳、海淀、丰台等7家国税分局代理160余家企业的增值税专用发票领取业务。据调查,这些企业均为专门为套取发票设立的空壳企业,为涉及美高梅网上娱乐、河北、山东、天津等多个省市的400余家企业提供增值税专用发票进项折抵扣业务,涉及的增值税总价税额高达12.7亿余元。

  通过对石某的调查,警方逐渐锁定这个犯罪团伙的其他犯罪嫌疑人,其中包括在2014年11月因涉嫌虚开增值税发票罪被江苏省公安机关网上追逃的周某等。这个犯罪团伙通过联系网上非法代理企业批量注册空壳企业营业执照,再使用虚假的退税证明骗取增值税专用发票,然后通过制造虚假交易过程,向外省市自己设立的空壳企业或者寻找真正买票的企业兜售增值税专用发票,并按照总价款抽取一定比例牟取暴利。

  2015年11月20日,警方与税务部门联合行动,查获这个犯罪团伙虚开增值税发票窝点12处,控制涉案人员20名,收缴大量税控机、电脑以及多个空壳企业的营业执照、公章、账本等。通过进一步调查取证,这个团伙控制企业共计400余家,涉及美高梅网上娱乐市的13个区,涉案增值税发票3万余份,涉案金额高达30多亿元。

  目前,这个犯罪团伙的15名骨干成员已经被警方刑事拘留,案件正在进一步调查中。


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